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Martha
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Profesional con amplia experiencia en Compliance y gestión de riesgos imparte clases prácticas de prevención de lavado de activos y cumplimiento normativo.
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Lugar de las clases
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En casa de Martha : Panamá
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Acerca de Martha
Soy profesional con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y asegurador, con una trayectoria especializada en Compliance, Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos.
He ejercido durante varios años funciones de Oficial de Cumplimiento, enfrentando en la práctica los retos que implica interpretar la normativa, evaluar riesgos, establecer controles y tomar decisiones frente a situaciones reales dentro de las organizaciones.
Soy Ingeniera Financiera y cuento con una Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos. Mi experiencia profesional me permite compartir conocimientos que van más allá de la teoría: conozco de primera mano cómo funciona el cumplimiento dentro de una empresa y cómo convertir las exigencias normativas en procesos y herramientas aplicables.
Actualmente también asesoro a personas y empresas en la implementación y fortalecimiento de sus sistemas de prevención, lo que me permite mantener una visión práctica y actualizada de los desafíos que enfrentan los profesionales del área.
Como profesora, mi compromiso es crear un espacio de aprendizaje profesional, cercano y respetuoso, donde puedas preguntar, analizar casos y comprender los temas a tu propio ritmo.
No necesitas tener experiencia previa. Mi objetivo es ayudarte a comprender el Compliance y la Prevención de Lavado de Activos de una manera clara, estructurada y aplicable a tu realidad profesional.
Porque en Compliance conocer la norma es importante, pero saber qué hacer con ella marca la diferencia.
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Acerca de la clase
- Todos los niveles
- Español
Todos los idiomas hablados para las clases :
Español
Mi metodología de enseñanza combina los fundamentos teóricos con la aplicación práctica, para que el estudiante no solo comprenda los conceptos de Compliance y Prevención de Lavado de Activos, sino que aprenda a utilizarlos en situaciones reales.
Trabajo con explicaciones claras, ejemplos, análisis de casos y ejercicios prácticos basados en situaciones que pueden presentarse en el ejercicio profesional. Mi objetivo es transformar conceptos que pueden parecer complejos o muy normativos en herramientas fáciles de comprender y aplicar.
Las clases se adaptan al nivel, experiencia y objetivo de cada estudiante. Podemos trabajar desde los conceptos fundamentales hasta temas más especializados como debida diligencia, identificación y evaluación de riesgos, matrices de riesgo, señales de alerta, conocimiento del cliente, empleados y proveedores, políticas y procedimientos, elaboración de manuales, controles y gestión de un sistema de prevención.
Una clase puede incluir:
Explicación del concepto y su contexto normativo.
Ejemplos de cómo se aplica en una empresa.
Análisis de casos y situaciones reales.
Desarrollo de ejercicios o herramientas prácticas.
Resolución de dudas y recomendaciones para aplicar lo aprendido.
Como profesora, aporto mi experiencia profesional en Compliance, Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos, lo que me permite enseñar desde una perspectiva práctica y cercana a la realidad empresarial. Más que memorizar normativa, busco que el estudiante desarrolle criterio para analizar riesgos, tomar decisiones y resolver situaciones que encontrará en su vida profesional.
Mis clases están dirigidas a estudiantes universitarios, profesionales, emprendedores, empresarios, responsables de cumplimiento y personas que desean iniciarse o fortalecer sus conocimientos en Compliance, Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos.
También puedo adaptar las clases para quienes necesiten prepararse para asumir funciones relacionadas con cumplimiento o quieran aprender a implementar estos conocimientos dentro de una organización.
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Precios
Tarifa
- $20
Tarifas de los paquetes
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